Оскорбление представителя власти - статья 319 УК РФ
Какие документы могут быть предоставлены для подтверждения происхождения средств на счету?
Мама продает квартиру заграницей, она иностранный гражданин. Оплату за квартиру должны перевести в Россию в долларах. Проблема в том что эта страна Туркменистан. Там не так все просто. При продаже квартиры они не могут указать всю сумму сделки так как там действует государственная оценочная комиссия. Во сколько оценят, столько и укажут. На практике сумму указывают гораздо меньше реальной. Перевод нужен потому что наличные средства вывести оттуда нереально. Перевод будет делать посторонний человек, даже не тот кто покупает а его начальник. Планируем открыть маме счет в российском банке (Альфа-Банк). На него будут переведены средства в размере 75000$. Как ранее мне подсказали на этом сайте налог с этих денег платить не надо будет. Остается вопрос о подтверждении происхождения денег. В банке говорят что запросят документы подтверждающие назначение перевода. Какие варианты могут быть в моем случае? Так как в договоре купле продаже не будет указанна вся сумма а счет с которого будут переведены средства никак не связанны с покупателем.
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
-
Юрист по гражданскому правуОстается вопрос о подтверждении происхождения денег. В банке говорят что запросят документы подтверждающие назначение перевода. Какие варианты могут быть в моем случае?
МихаилЗдравствуйте, Михаил.
Здесь дело вот в чем.
Есть несколько вариантов перевода денежных средств:
Перевод полной суммы Вы здесь не сможете, так как подпадете под валютный контроль, и тогда Вы не сможете предоставить документальное подтверждение.
Если у Вас имеется возможность переводить сумму частями, то попробуйте поступить так.
Перевод валюты из-за рубежа
Здравствуйте
Я являюсь учредителем фирмы в Германии.
Фирма пока не имеет прибыли. Были только вложения наличных на счет фирмы.
Налоговое сопровождение фирмы осуществляется в Германии согласно законодательства
1. Необходимо ли декларирование факта существования фирмы? Если да, то в каких органах?
2. Есть необходимость получить наличные (валюта) в счет возврата вложений, которые не являются доходом фирмы. Можно ли выполнить перевод денежных средств с расчетного счета фирмы в Германии на мой расчетный счет физлица в России? Какое основание платежа должно быть указано для банковского контроля? Требуется ли декларирование в налоговой?
3. В будущем необходимо будет получать прибыль. Вопросы те же: Можно ли выполнить перевод денежных средств с расчетного счета фирмы в Германии на мой расчетный счет физлица в России? Какое основание платежа должно быть указано для банковского контроля? Требуется ли декларирование в налоговой?
Спасибо.
-
Юрист общей практики, консультантЗдравствуйте, Павел.
Да, Вы обязаны уведомлять об участии в иностранной компании.
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)»
Статья 25.14. Уведомление об участии в иностранных организациях и уведомление о контролируемых иностранных компаниях. Порядок признания налогоплательщиков контролирующими лицами
1. Налогоплательщики, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, уведомляют налоговый орган:
1) о своем участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица);
3. Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных структур без образования юридического лица) (далее в настоящем Кодексе — уведомление об участии в иностранных организациях) представляется в срок не позднее трех месяцев с даты возникновения (изменения доли) участия в такой иностранной организации (даты учреждения иностранной структуры без образования юридического лица), являющегося основанием для представления такого уведомления, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.За непредоставления уведомления предусмотрена ответственность
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)»
Статья 129.6. Неправомерное непредставление уведомления о контролируемых иностранных компаниях, уведомления об участии в иностранных организациях, представление недостоверных сведений в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях, уведомлении об участии в иностранных организациях
1. Неправомерное непредставление в установленный срок контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях за календарный год или представление контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях, содержащего недостоверные сведения,
влечет взыскание штрафа в размере 100 000 рублей по каждой контролируемой иностранной компании, сведения о которой не представлены либо в отношении которой представлены недостоверные сведения.
2. Неправомерное непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговый орган уведомления об участии в иностранных организациях или представление уведомления об участии в иностранных организациях, содержащего недостоверные сведения,
влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей в отношении каждой иностранной организации, сведения о которой не представлены либо в отношении которой представлены недостоверные сведения.С уважением! Г.А. Кураев
Подскажите пожалуйста, в какой форме происходит декларирование?
Какая заполняется декларация?
Если я не подал вовремя сведения, то в любом случае будет штраф?
Штраф за каждый недекларированный год или один раз уплачивается?
Как написать реквизиты для получения валюты из дальнего зарубежья?
я инвалид 1 ый группы Фигат. на моё имя открыли валютный счёт для получения
валюты из дальнего зарубежья на русском языке. реквизиты на русском языке.
Всё реквизиты послать в зарубеж на русском языке или латинскими буквами
написать?
С уважением к Вам.
-
Здравствуйте, Фигат.
Для валютного перевода нужно предоставить реквизиты латиницей. Для платежей в иностранной валюте банки имеют свои корреспондентские счета в иностранных банках («Ностро»). Для получения валюты из дальнего зарубежья отправителю платежа нужно заполнить следующие данные: полное наименование, код SWIFT, город и страна банка отправителя, банка посредника и банка получателя платежа, номер счета получателя, ИНН, ФИО, назначение платежа. Кроме того, нужно также дополнительно к SWIFT указать корреспондентский счет банка посредника (Intermediary account) — тот, который «Ностро». У Сбербанка, если держите там счет, посредника нет.
Для перечисления денег в валюте указывайте только транзитный счет в соответствующей валюте.
Обратитесь в банк с запросом о предоставлении реквизитов на английском языке.
Банк не возвращает средства
Добрый день,
совершала покупку в интернет магазине, оплачивала картой
магазин взымал оплату в долларах, в итоге с моего счет был снят рублевый эквивалент в размере 130106, 76 рублей
После получения заказа, я решила его вернуть
Банк отменил операцию, однако зачислил мне обратно не 103106,76, а 123443,45 рублей посчитав почему то по другому курсу.
Правомерно ли это?
Разве в случае отмены операции я не должна получить в рублях ту сумму, которую списали?
-
Вадим ПоповЮристЗдравствуйте!
Мария, банк Вам перечислил сумму большую чем Вы тратили первоначально?
Но вообще все подобные моменты регулируются внутренними документами банка, и смотреть нужно именно их. Однако, по общему правилу, банк зачисляет на счет денежные средства в валюте, отличной от валюты счета, по курсу, установленному в банке для безналичных операций на момент зачисления суммы операции на счет клиента. Косвенно это исходит из ст.317 ГК РФ
Поскольку списывалась валюта и возвращалась валюта, то это две разные операции и курс приводится на день каждой из них. Так что я уверен что все правильно и законно.
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
